虚拟币交易并非完全无法追查，网传完全匿名、查不到痕迹的说法并不真实，大部分主流虚拟货币的转账记录全部公开上链，可以顺着资金流向做链上溯源，但能不能定位到真实个人身份，要看交易路径、是否经过实名平台以及对手方采用的隐私手段，并不是每一笔交易都可以直接锁定当事人。很多币圈用户会混淆伪匿名和真正匿名，钱包地址只是一串字符，不会直接显示姓名身份证，但所有转账时间、金额、转入转出地址永久记录在区块链账本，任何人借助区块链浏览器都能够调取完整交易流水，这是追踪能够成立的底层基础。
当交易过程接触过中心化交易所，追查成功率会大幅提升。只要钱包地址曾经从完成实名认证的交易所充提币，这个链上地址就会和现实身份产生关联，后续该地址所有转账记录都可以被串联起来，执法机构可以依法调取平台留存的注册资料、登录IP、设备信息、充提币记录，把链上地址对应到具体个人。即便是用户不断新建钱包地址来回转账，专业链上分析工具可以依靠资金归集、找零地址、交易行为模式做地址聚类，把大量看似独立的钱包归类到同一个控制主体，多层跳转也很难完全切断资金线索。
当然虚拟币追查也存在明显的难点，并不是所有资金都能够顺利定位到人。如果不法分子使用混币服务、隐私类币种，反复跨链桥跳转、大量拆分小额分散转账，会极大提高溯源难度，部分隐私币种会加密收发方与交易金额，常规链上浏览器看不到完整资金链路，只能获取碎片化线索。另外资金全部停留在纯去中心化钱包之间流转，全程没有触碰任何实名平台，只能查到链上资金走向，缺少把地址对应真人的关键证据，只能锁定地址，很难直接确认是谁在操作这个钱包。同时跨境交易还会遇到司法取证的地域壁垒，进一步增加调查复杂度。
需要分清链上追踪和资产追回是两件完全不同的事情，就算成功查到资金流向，也不等于可以把币拿回手里。区块链转账一旦确认无法撤销，如果资金已经转入由私钥掌控的非托管钱包，没有第三方机构可以直接冻结扣划资产，即便查到地址归属，也需要配套完整司法流程才有可能处置资产，单纯依靠链上查询无法直接拿回被盗被骗的虚拟币。普通币圈用户不要轻信虚拟币可以隐匿资金痕迹的误区，不要抱着躲避追查的想法使用虚拟货币流转资金，涉及诈骗、洗钱等行为，链上全部痕迹都会留存，会成为重要的办案证据。
